柳工召開2008年第二次臨時股東大會

　　2008年11月24日，柳工股司召開2008年第二次臨時股東大會，經過現場表決和網絡投票，順利通過了《關于向下修正“柳工轉債”轉股價格的議案》等二項議案。避免了8億元“柳工轉債”的回售風險。

股東大會于當日下午14時在公司國內營銷事業部培訓中心二樓會議室召開。出席本次臨時股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共448人，代表公司股份225,975,471股，占公司股份總數的47.83%。其中，出席現場會議的股東（代理人）5人、代表股份218,557,374股，占公司股份總數的46.26%，通過網絡投票的股東443人，代表股份7,418,097股，占公司總股份的1.57％。

公司部分董事、監事、高管人員、見證律師等出席了本次會議。

本次大會以贊成票219,456,919股（占出席會議對該項議案有表決權股份的97.12％），審議通過了《關于向下修正“柳工轉債”轉股價格的議案》；以贊成票220,553,983股（占出席會議對該項議案有表決權股份的97.60％），審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

隨后，公司董事會根據本次股東大會的授權，確定修正后的可轉債轉股價格為11.58元（即股東大會召開前一交易日柳工股的平均價格11.47元上浮1.00%）。“柳工轉債”的持有人可于本月26日起按上述價格轉“柳工”股票，每張債券（面值100元）可轉股約8.636股。

本次股東大會決議公告及董事會關于向下修正柳工轉債轉股價格的公告，已在11月25日的《中國證券報》《證券時報》及深交所巨潮網（www.cninfo.com.cn）上公告。